La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, detectó una presunta red vinculada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos que estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Como parte de esta acción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 11 personas y empresas señaladas por su posible participación en estas operaciones.
Las investigaciones apuntan a que la organización utilizaba compañías dedicadas al transporte, logística y venta de combustibles para mover y ocultar recursos de origen ilícito, además de realizar transferencias internacionales, manejar grandes cantidades de efectivo y adquirir bienes de alto valor.
La Secretaría de Hacienda informó que la UIF llevó a cabo un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió detectar posibles operaciones irregulares y diferencias entre los ingresos declarados y los recursos identificados en el sistema financiero.
Las autoridades destacaron que esta colaboración entre México y Estados Unidos busca reforzar el combate al lavado de dinero y afectar las estructuras económicas que respaldan a las organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos.